Actualitate
Reţea de falsificatori de carduri destructurată. Ce au găsit procurorii DIICOT la Cluj întrece orice imaginaţie
Zeci de tineri din România au fost reţinuţi de procurorii DIICOT după ce au furat datele stocate pe banda magnetică a cardurilor bancare ale unor cetăţeni din SUA, Franţa şi Belgia.
La data de 10 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Arnăutu George, Bârcea Emil, Bere Paul Ioan Mircea, Bucin Radu-Nicolae, Musteaţă Ionel-Laurenţiu, Musteaţă Ovidiu-Gabriel şi Ungur Petru-Dumitru pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, deținerea de dispozitive în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani.
“În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2015, pe teritoriul României a acţionat un grup infracţional organizat specializat în confecţionarea şi deţinerea de echipamente (dispozitive de tip skimming) hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Membrii grupului infracţional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franța și Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plățiilor cu mijloace de plată electronică existente în stațiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidenţiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceştia au efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos”, spun procurorii DIICOT.
Dispozitivele confecţionate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franța, Belgia și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obţinute au fost valorificate prin efectuarea unor operaţiuni frauduloase pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Taiwan, Nepal şi Filipine.
În urma investigatiilor efectuate au fost identificate un număr de 47 de persoane implicate în diferite activităţi infracţionale şi de sprijinire a grupului infracţional, pe diferite zone infracţionale, respectiv: producere echipamente de skimming, montare echipamente la bancomate sau staţii de benzină, falsificare de carduri bancare şi efectuare de tranzactii frauduloase, spălare de bani.
Procurorii DIICOT au efectuat ieri un număr de 18 percheziţii domiciliare pe raza judetelor Arad, Oradea, Cluj, Mureş şi a municipiilor Craiova şi Satu Mare, ocazie cu care identificate şi ridicate telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum si suma de 40500 euro si 11.500 USD.
De asemenea, pe raza judetului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming.
Inculpaţii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Totodată, procurorii DIICOT au dispus faţă de alţi 6 inculpaţi, cercetaţi în cauză, măsura preventivă a controlului judiciar.