Poliţiştii au strâns O AVERE după percheziţiile de ieri de la sălile de jocuri de noroc

Potrivit unui comunicat de presă al IGPR, au fost ridicate aproape 100 de monede de aur și argint și peste 1 kg. de aur, au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate, iar 8 persoane au fost reținute, față de alte 14 fiind dispusă măsura controlului judiciar.

La Cluj polițiștii au făcut percheziții la cluburile de jocuri Seven. Mai multe dube de jandarmi au putut fi văzute ieri în fața clubului Seven de pe strada Ferdinand din centrul Clujului.  Sălile de jocuri Seven sunt deținute de omul de afaceri Kalman Jozsef, originar din Oradea. El este acționar și la clubul NOA, care a preluat activitatea fostului club Obsession.

Conform Forbes România, în 2014, Kalman Jozsef pe locul 381 al celor mai bogați români. Firma lui SC Elmat, înfiinţată în anul 1993, avea în 2014 o cifră de afaceri de 52,1 milioanede euro, cu peste 11 milioane mai mult decât în 2013.

La data de 9 noiembrie poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au efectuat 313 percheziţii, în 29 de judeţe și în municipiul București.

Activitățile s-au desfășurat la sediile şi punctele de lucru a 16 firme şi la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

"În urma perchezițiilor, au fost ridicați 492.136 de lei, 101.695 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați. De asemenea, au fost ridicate 1 lingou de 1 kg. de aur, 1 lingou de 50 de grame de aur, 75 de monede de aur, 21 de  monede de argint, 5  insigne de aur și au fost indisponibilizate 77 de aparate de joc neautorizate . Totodată, au fost descoperite 15 locații în care se exploatau jocuri de noroc fără licență. În urma administrării probatoriului, 8 persoane au fost reținute, iar față de alte 14 a fost dispusă măsura controlului judiciar", se arată în documentul citat.

Mecanismul fraudelor

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc.

Astfel, veniturile obţinute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din 29 de județe din țară ar fi fost diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidenţele contabile le-ar fi fost atribuită o proveniență aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ,,împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.