Actualitate
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE - DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente
Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.
"Aceste documente au fost solicitate în repetate rânduri celor doi inculpaţi, în calitate de directori ai celor două sucursale ale BRD, însă aceştia au refuzat transmiterea lor în mod nejustificat, sub pretextul că sunt dispersate în diverse locaţii ale băncii", indică procurorii ca motiv pentru arestarea celor doi directori.
Cu ocazia percheziţiilor domicliare efectuate la Martiş şi Nanu şi la locul de muncă al acestora au fost identificate înscrisurile.
"Referitor la incidenţa disp. art.148 lit.f din Cpp, respectiv lăsarea inculpatului în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, apreciem că această condiţie este întrunită deoarece aceasta este apreciată în raport de disfuncţiile care s-ar crea în menţinerea ordinii publice de către organele abilitate, precum şi reacţiile societăţii civile faţă de stări de lucruri negative şi prin care se încurajează alte persoane să încalce legea penală, precum şi în raport de temerea colectivă că împotriva unor infracţiuni deosebit de grave organele statului nu acţionează eficient", mai notează procurorii Directorii de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în referatul cu propunerea de arestare preventivă a celor doi, alături de alte 11.
În opinia DIICOT, particularizant pentru prezenta cauză este faptul că inculpaţii au constituit/au sprijinit o grupare infracţională extrem de periculoasă, transfrontalieră, menită a cauza importante prejudicii bugetului de stat de ordinul sutelor de milioane de euro, susţin anchetatorii.
Ei arată că au constatat că numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice angrenate în derularea acestor tranzacţii comerciale şi financiare nelegale este impresionant, aceştia căutând a realiza circuite cât mai "complexe", astfel încât organele de control ale statului să fie puse în imposibilitatea de a putea constata şi dovedi faptul că ele nu s-au derulat niciodată în forma scriptică prezentată.
Citește și:
DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Vezi cum procedau capii grupului pentru a nu fi descoperiți